Cómo hacer due diligence de un socio local en Angola

Resposta directa

Due diligence de um parceiro local é verificar, antes de assinar, quem é, se está em situação regular, se tem capacidade real e se a reputação é limpa. Em Angola, junte verificação documental, entrevistas no terreno e referências independentes — e só depois negoceie o contrato.

1. Identidade e registo

• Certidão do registo comercial actualizada e NIF.
• Estatutos, sócios e gerentes; beneficiário efectivo.
• Licenças da actividade e alvarás sectoriais.

2. Situação fiscal e laboral

• Declarações de não dívida à AGT e à Segurança Social (INSS).
• Litígios em curso e processos judiciais conhecidos.

3. Capacidade real

• Demonstrações financeiras dos últimos anos.
• Visita a instalações, equipamento e equipa.
• Contratos e clientes de referência.

4. Reputação e conformidade

• Pesquisa em meios de comunicação e fontes públicas.
• Verificação de pessoas politicamente expostas e listas de sanções.
• Políticas de prevenção de branqueamento de capitais e anticorrupção.

Sinais de alerta

• Pressa em assinar ou pedidos de pagamento adiantado sem garantias.
• Recusa em mostrar documentos ou beneficiários.
• Estruturas societárias opacas sem razão de negócio.

Nota

Este artigo é informativo; para operações relevantes trabalhe com advogado local.